Hace dos semanas se aprobó en la Asamblea Legislativa la ley número 19.951, que llega a reformar la “Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo”.
Esta regulación obliga a los profesionales como abogados, notarios, contadores, agentes de bienes raíces y otro tipo de profesionales a tener prácticas de “conozca a su cliente”, que permitirán, según los interesados, detectar toda aquella operación que favorezca que el crimen organizado o legitime capitales provenientes del narcotráfico.
Esa por lo menos sería la intensión esencial de la ley, la cual obligará a los profesionales a mantener un registro activo ante la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
“Esto llega a regular este tipo de actividades y lugares que son visitados por personas que tienen algún tipo de afinidad con el juego, pero que también son visitados por otro tipo de personas que aprovechan que estos negocios, que trabajan a altas horas de la noche, para la realización de diferentes actos ilícitos”, explicó Guillermo Araya, director del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).
REPORTES
“Lo que hemos evidenciado los costarricenses hasta el momento es una impunidad declarada, como en el caso de los hermanos Akl, quienes realizaron actividades de orden de bienes raíces, préstamos, transporte público y otros negocios que pudieron ser la base de una operación de lavado de dinero que ahora la fiscalía tendrá que comprobar” señaló el jerarca del ICD.
Además, el jerarca manifestó que alrededor de las actividades de lavado de activos hay negocios que son utilizados por la mafia, como en el caso de los hermanos Akl, muy conocidos en el ambiente de casinos a nivel nacional.
“Un casino que cumpla con todas las normas en cuanto a legitimación de capitales, estaría dando un paso a ser una compañía con una actividad económica transparente y esto vendría a fortalecer el tema de la prevención de legitimación de capitales. No estoy diciendo con esto que todos los prestamistas, todos los notarios, o dueños de casino, se están prestando a este tipo de negocios. Antes de la aprobación de la ley toda la actividad era opaca pero ahora habrá más transparencia”, apuntó Guillermo Araya.
La aplicación de la ley no tardará más de dos meses y a partir de entonces dicha obligación permitiría mayor control financiero en nuestro país.
PERIODISTA: Gustavo Retana
CRÉDITOS: Foto: Herberth Arley
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Sábado 20 Mayo, 2017
HORA: 12:00 AM
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