El país enfrentaría sanciones por lavado de dinero si no toma medidas en cuestión de un año, dado que está por caer en la lista gris.
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica lanzó la alerta en el inicio del Congreso de Prevención del Lavado de Activos.
Datos del sistema de registro de operaciones sospechosas hablan de 280 reportes en el 2014. Se trata de transacciones inusuales realizadas en forma periódica o aislada.
La actividad es organizada por la Asociación Bancaria Costarricense y se realizará hoy y mañana en el Hotel Real Intercontinental.
PERIODISTA: María Siu Lanzas
CRÉDITOS: Foto: David Barrantes
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Martes 06 Octubre, 2015
HORA: 10:32 AM
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